Raport curent conform

Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006 si Legea nr. 297/2001

Data raportului:

                                                                                                                Data: 06.09.2011

• Denumirea societatii : S.C. Ductil S.A. Buzau
• Sediul social : Buzau , Aleea Industriilor nr.1
• Numar telefon : ( 0238 ) 725 430
• Numar fax : ( 0238 ) 710 087
• Numar de inregistrare la Oficiul Registului Comertului : J10 / 208 / 1991
• Cod fiscal : RO 1154610
• Capital social subscris si varsat este 18.399.596 Ron
• Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: societatea este translatata pe sistemul ethnic al BVB sectiune Bursiera Rasdaq, piata principala RGBS.

Evenimente importante de raportat

1.Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data 06 septembrie 2011

         Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. DUCTIL S.A., cu sediul social in Buzau, Aleea Industriilor , nr.1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/208/1991 si avand codul unic de inregistrare 1154610, intrunita la data de 06 septembrie 2011, la prima convocare, la care a fost prezent sau reprezentat   84,0314  %  din capitalul social, respectiv  154.614.453 actiuni din totalul de 183.995.960 actiuni a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 7

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 06.09.2011, in urma aplicarii metodei votului cumulativ, hotaraste:

Art. 1 Se numeste pentru un mandat de 4 ani noul Consiliu de Administratie al Societatii, format din urmatoarele persoane:

1.   Dl. Maurizio Scarpa

2.   Dl. Mario Mason

3.   Dl. Didier Prola

4.   Dl. Gianlucca Benedetti

5.   Dl. Catalin Teodor Moise

Art. 2 Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie va fi dupa cum urmeaza:

• o suma bruta de 2.550 euro pe luna pentru membrii carora Consiliul de Administratie le va delega atributii de supervizare a unor activitati ale Societatii in conformitate cu art. 143^1 din Legea 31/1990, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare(directori , membri executivi);
• o suma de 615 euro pe sedinta pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie(membri neexecutivi), care nu sunt propusi de Air Liquide.

Art. 3 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Loredana sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

HOTARAREA NR. 8

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate 154.614.453, reprezentand 84,0314 % din capitalul social al societatii, din care:

• Voturi "Pentru" 154.614.453, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Voturi "Impotriva" 0
• ,,Abtineri ‘' 0

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor intrunita  in data de  06.09.2011,     

HOTARASTE :

• Art.1 Se imputerniceste D-na Cocioaba Loredana posesoare a C.I. seria XZ nr.225726 eliberat de Politia Buzau la data de 21.07.2004 sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

HOTARAREA NR. 9

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate  154.614.453 actiuni, reprezentand  84,0314 % din capitalul social al societatii, din care:

• Voturi "Pentru" 154.614.453, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Voturi "Impotriva" 0
• ,,Abtineri ‘' 0

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor intrunita  in data de  06.09.2011,     

HOTARASTE :

• Art. 1 Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, se stabileste ca ,,data de inregistrare'' a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor data de 26 septembrie 2011.

 Art. 2 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Loredana  sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

       Materialele aprobate in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor pot fi consultate pe pagina de internet a societatii http://www.ductil.ro./ sau la sediul S.C. DUCTIL S.A., Str. Aleea Industriilor Nr. 1, Buzau (tel.0238 / 725 430).

Presedintele Consiliului de Administratie ,

MAURIZIO SCARPA