Actionariat
Saf-Fro este un brand al Air Liquide Welding
| 2008-03-21 |
| ANEXA 1 ACT CONSTITUTIV
|
| CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA I. Art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 1. Denumirea (1) Denumirea societatii comerciale ce se constitutie in baza prezentului Act Constitutitv este DUCTIL S.A.(denumita in continuare "Societatea"). (2) În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente întrebuintate în comert, emanând de la Societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica ("societate pe actiuni" sau "SA"), sediul social, capitalul social subscris si varsat, numarul de ordine din Registrul Comertului, codul unic de înregistrare".
II. Art. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 2. Forma juridica Societatea comerciala DUCTIL S.A. este o persoana juridica româna, având forma juridica de "societate pe actiuni" si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare, si ale prezentului Act Constitutiv. Societatea este admisa la tranzactionare pe piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") - sectiunea Rasdaq - si, in consecinta, isi va desfasura activitatea si in conformitate cu prevederile Legii privind piata de capital".
III. Art. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 3. Sediul social si sedii secundare (1) Sediul social al Societatii este în România, localitatea Buzau, Aleea Industriilor nr. 1, judetul Buzau. (2) Sediul Societatii poate fi mutat pe baza hotarârii Consiliului de Administratie. (3) Societatea poate înfiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii, în alte localitati din tara sau strainatate, pe baza hotarârii Consiliului de Administratie".
IV. Art. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 4. Durata Durata Societatii este nelimitata, cu începere de la data înregistrarii în Registrul Comertului".
CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE
V. Art. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 5. Scopul Scopul Societatii este producerea si comercializarea produselor si echipamentelor de sudura".
VI. Art. 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 6. Obiectul de activitate (1)Domeniul principal de activitate al Societatii este: Fabricarea altor produse prelucrate din metal - cod CAEN 259, iar obiectul principal de activitate este: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri - cod CAEN 2593. (2) Societatea va putea desfasura si urmatoarele activitati secundare: 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase ÅŸi a plantelor producătoare de seminÅ£e oleaginoase 0112- Cultivarea orezului 0113- Cultivarea legumelor ÅŸi a pepenilor, a rădăcinoaselor ÅŸi tuberculilor 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr 0115 - Cultivarea tutunului 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0121 - Cultivarea strugurilor 0122 - Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale 0123 - Cultivarea fructelor citrice 0124 - Cultivarea fructelor semintoase si samburoase 0125 - Cultivarea fructelor, arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale ÅŸi a plantelor de uz farmaceutic 0129 - Cultivarea altor plante permanente 0141 - CreÅŸterea bovinelor de lapte 0142 - Cresterea altor bovine 0143 - CreÅŸterea cailor ÅŸi a altor cabaline 0144 - CreÅŸterea cămilelor ÅŸi a camelidelor 0145 - Cresterea ovinelor si caprinelor 0146 - CreÅŸterea porcinelor 0147 - CreÅŸterea păsărilor 0149 - Cresterea altor animale 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creÅŸterea animalelor) 0163 - Activităţi după-recoltare 0164 - Pregătirea seminÅ£elor 0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana 0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii 0322 - Acvacultura in ape dulci 1041 - Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale; 1101 - Distilarea, rafinarea ÅŸi mixarea băuturilor alcoolice 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 2410 - ProducÅ£ia de metale feroase sub forme primare ÅŸi de feroaliaje 2420 - ProducÅ£ia de tuburi, Å£evi, profile tubulare ÅŸi accesorii pentru acestea, din oÅ£el 2431 - Tragere la rece a barelor 2432 - Laminare la rece a benzilor înguste 2433 - ProducÅ£ia de profile obÅ£inute la rece 2434 - Trefilarea firelor la rece 2442 - Metalurgia aluminiului 2444 - Metalurgia cuprului 2445 - ProducÅ£ia altor metale neferoase 2451 - Turnarea fontei 2511 - Fabricarea de construcÅ£ii metalice ÅŸi părÅ£i componente ale structurilor metalice 2512 - Fabricarea de uÅŸi ÅŸi ferestre din metal 2521 - ProducÅ£ia de radiatoare ÅŸi cazane pentru încălzire centrală 2529 - ProducÅ£ia de rezervoare, cisterne ÅŸi containere metalice 2550 - Fabricarea produselor metalice obÅ£inute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2561 - Tratarea ÅŸi acoperirea metalelor 2562 - OperaÅ£iuni de mecanică generală 2571 - Fabricarea produselor de tăiat 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 2573 - Fabricarea uneltelor 2591 - Fabricarea de recipienÅ£i, containere ÅŸi alte produse similare din oÅ£el 2592 - Fabricarea ambalajelor uÅŸoare din metal 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanÅ£uri ÅŸi arcuri 2594 - Fabricarea de ÅŸuruburi, buloane ÅŸi alte articole filetate; fabricarea de nituri ÅŸi ÅŸaibe 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor ÅŸi arzătoarelor 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat ÅŸi manipulat 2823 - Fabricarea maÅŸinilor ÅŸi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor ÅŸi a echipamentelor periferice) 2824 - Fabricarea maÅŸinilor-unelte portabile acÅ£ionate electric 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilaÅ£ie ÅŸi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2829 - Fabricarea altor maÅŸini ÅŸi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2841 - Fabricarea utilajelor ÅŸi a maÅŸinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2849 - Fabricarea altor maÅŸini-unelte n.c.a. 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracÅ£ie ÅŸi construcÅ£ii 2932 - Fabricarea altor piese ÅŸi accesorii pentru autovehicule ÅŸi pentru motoare de autovehicule 3011 - ConstrucÅ£ia de nave ÅŸi structuri plutitoare 3020 - Fabricarea de material rulant 3030 - Fabricarea de aeronave ÅŸi nave spaÅ£iale 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri ÅŸi magazine 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 3250 - ProducÅ£ia de dispozitive, aparate ÅŸi instrumente medicale ÅŸi stomatologice 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal 3312 - Repararea masinilor 3313 - Repararea echipamentelor electronice ÅŸi optice 3320 - Instalarea maÅŸinilor ÅŸi echipamentelor industriale 3600 - Captarea, tratarea ÅŸi distribuÅ£ia apei 3831 - Demontarea (dezasamblarea) maÅŸinilor ÅŸi aparatelor pentru obÅ£inerea de materiale reciclabile 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 4399 - Alte lucrări speciale de construcÅ£ii n.c.a. 4511 - ComerÅ£ cu autoturisme ÅŸi autovehicule uÅŸoare (sub 3,5 tone) 4519 - ComerÅ£ cu alte autovehicule 4520 - ÎntreÅ£inerea ÅŸi repararea autovehiculelor 4531 - ComerÅ£ cu ridicata de piese ÅŸi accesorii pentru autovehicule 4532 - ComerÅ£ cu amănuntul de piese ÅŸi accesorii pentru autovehicule 4611 - Intermedieri în comerÅ£ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile ÅŸi cu semifabricate 4612 - Intermedieri în comerÅ£ul cu combustibili, minereuri, metale ÅŸi produse chimice pentru industrie 4613 - Intermedieri în comerÅ£ul cu material lemnos ÅŸi materiale de construcÅ£ii 4614 - Intermedieri în comerÅ£ul cu maÅŸini, echipamente industriale, nave ÅŸi avioane 4615 - Intermedieri în comerÅ£ul cu mobilă, articole de menaj ÅŸi de fierărie 4616 - Intermedieri în comerÅ£ul cu textile, confecÅ£ii din blană, încălţăminte ÅŸi articole din piele 4617 - Intermedieri în comerÅ£ul cu produse alimentare, băuturi ÅŸi tutun 4618 - Intermedieri în comerÅ£ul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4619 - Intermedieri în comerÅ£ul cu produse diverse 4621 - ComerÅ£ cu ridicata al cerealelor, seminÅ£elor, furajelor ÅŸi tutunului neprelucrat 4623 - ComerÅ£ cu ridicata al animalelor vii 4631 - ComerÅ£ cu ridicata al fructelor ÅŸi legumelor 4632 - ComerÅ£ cu ridicata al cărnii ÅŸi produselor din carne 4633 - ComerÅ£ cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor ÅŸi grăsimilor comestibile 4634 - ComerÅ£ cu ridicata al băuturilor 4635 - ComerÅ£ cu ridicata al produselor din tutun 4636 - ComerÅ£ cu ridicata al zahărului, ciocolatei ÅŸi produselor zaharoase 4637 - ComerÅ£ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ÅŸi condimente 4638 - ComerÅ£ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peÅŸte, crustacee ÅŸi moluÅŸte 4639 - ComerÅ£ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi ÅŸi tutun 4641 - ComerÅ£ cu ridicata al produselor textile 4642 - ComerÅ£ cu ridicata al îmbrăcămintei ÅŸi încălţămintei 4643 - ComerÅ£ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio ÅŸi televizoarelor 4644 - ComerÅ£ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, ÅŸi produse de întreÅ£inere 4645 - ComerÅ£ cu ridicata al produselor cosmetice ÅŸi de parfumerie 4646 - ComerÅ£ cu ridicata al produselor farmaceutice 4649 - ComerÅ£ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4651 - ComerÅ£ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice ÅŸi software- ului 4652 - ComerÅ£ cu ridicata de componente ÅŸi echipamente electronice ÅŸi de telecomunicaÅ£ii 4661 - ComerÅ£ cu ridicata al maÅŸinilor agricole echipamentelor ÅŸi furniturilor 4662 - ComerÅ£ cu ridicata al maÅŸinilor- unelte 4663 - ComerÅ£ cu ridicata al maÅŸinilor pentru industria minieră ÅŸi construcÅ£ii 4664 - ComerÅ£ cu ridicata al maÅŸinilor pentru industria textilă ÅŸi al maÅŸinilor de cusut ÅŸi de tricotat 4665 - ComerÅ£ cu ridicata al mobilei de birou 4666 - ComerÅ£ cu ridicata al altor maÅŸini ÅŸi echipamente de birou 4669 - ComerÅ£ cu ridicata al altor maÅŸini ÅŸi echipamente 4671 - ComerÅ£ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi ÅŸi gazoÅŸi al produselor derivate 4672 - ComerÅ£ cu ridicata al metalelor ÅŸi minereurilor metalice 4673 - ComerÅ£ cu ridicata al materialului lemnos ÅŸi a materialelor de construcÅ£ii ÅŸi echipamentelor sanitare 4674 - ComerÅ£ cu ridicata al echipamentelor ÅŸi furniturilor de fierărie pentru instalaÅ£ii sanitare ÅŸi de încălzire 4675 - ComerÅ£ cu ridicata al produselor chimice 4676 - ComerÅ£ cu ridicata al altor produse intermediare 4677 - ComerÅ£ cu ridicata al deÅŸeurilor ÅŸi resturilor 4690 - ComerÅ£ cu ridicata nespecializat 4711 - ComerÅ£ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi ÅŸi tutun 4719 - ComerÅ£ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4721 - ComerÅ£ cu amănuntul al fructelor ÅŸi legumelor proaspete, în magazine specializate 4730 - ComerÅ£ cu amănuntul al carburanÅ£ilor pentru autovehicule 4741 - ComerÅ£ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice ÅŸi software-ului în magazine specializate 4742 - ComerÅ£ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaÅ£ii în magazine specializate 4743 - ComerÅ£ cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate 4751 - ComerÅ£ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4752 - ComerÅ£ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă ÅŸi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4753 - ComerÅ£ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor ÅŸi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4754 - ComerÅ£ cu amănuntul al articolelor ÅŸi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4759 - ComerÅ£ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat ÅŸi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4761 - ComerÅ£ cu amănuntul al cărÅ£ilor, în magazine specializate 4762 - ComerÅ£ cu amănuntul al ziarelor ÅŸi articolelor de papetărie, în magazine specializate 4763 - ComerÅ£ cu amănuntul al discurilor ÅŸi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate 4764 ComerÅ£ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4765 ComerÅ£ cu amănuntul al jocurilor ÅŸi jucăriilor, în magazine specializate 4771 - ComerÅ£ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4772 - ComerÅ£ cu amănuntul al încălţămintei ÅŸi articolelor din piele, în magazine specializate 4776 - ComerÅ£ cu amănuntul al florilor, plantelor ÅŸi seminÅ£elor, comerÅ£ cu amănuntul al animalelor de companie ÅŸi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 4777 - ComerÅ£ cu amănuntul al ceasurilor ÅŸi bijuteriilor, în magazine specializate 4778 - ComerÅ£ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4779 - ComerÅ£ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4781 - ComerÅ£ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor ÅŸi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioÅŸcuri ÅŸi pieÅ£e 4782 - ComerÅ£ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei ÅŸi încălţămintei efectuat prin standuri, chioÅŸcuri ÅŸi pieÅ£e 4789 - ComerÅ£ cu amănuntul prin standuri, chioÅŸcuri ÅŸi pieÅ£e al altor produse 4791 - ComerÅ£ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 4799 - ComerÅ£ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioÅŸcurilor ÅŸi pieÅ£elor 4931 - Transporturi urbane, suburbane ÅŸi metropolitane de călători 4932 - Transporturi cu taxiuri 4939 - Alte transporturi terestre de călători, n.c.a 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 4942 - Servicii de mutare 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5210 - Depozitări 5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5224 - Manipulări 5610 - Restaurante 5621 - Activităţi de alimentaÅ£ie (catering) pentru evenimente 5629 - Alte activităţi de alimentaÅ£ie n.c.a. 5630 - Baruri ÅŸi alte activităţi de servire a băuturilor 5811 - Activităţi de editare a cărÅ£ilor 5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese ÅŸi similare 5813 - Activităţi de editare a ziarelor 5814 - Activităţi de editare a revistelor ÅŸi periodicelor 5819 - Alte activităţi de editare 5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator 5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio ÅŸi activităţi de editare muzicală 5829 - Activităţi de editare a altor produse software 6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio 6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 6110 - Activităţi de telecomunicaÅ£ii prin reÅ£ele cu cablu 6120 - Activităţi de telecomunicaÅ£ii prin reÅ£ele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6130 - Activităţi de telecomunicaÅ£ii prin satelit 6190 - Alte activităţi de telecomunicaÅ£ii 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaÅ£iei 6203 - Activităţi de management (gestiune ÅŸi exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaÅ£iei 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web ÅŸi activităţi conexe 6312 - Activităţi ale portalurilor web 6399 - Alte activităţi de servicii informaÅ£ionale n.c.a. 6420 - Activităţi ale holdingurilor 6820 - Închirierea ÅŸi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7010 - Activităţi ale direcÅ£iilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaÅ£iilor publice ÅŸi al comunicării 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri ÅŸi management 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ÅŸtiinÅ£e naturale ÅŸi inginerie 7220 - Cercetare- dezvoltare în ÅŸtiinÅ£e sociale ÅŸi umaniste 7320 - Activităţi de studiere a pieÅ£ei ÅŸi de sondare a opiniei publice 7410 - Activităţi de design specializat 7420 - Activităţi fotografice 7430 - Activităţi de traducere scrisă ÅŸi orală (interpreÅ£i) 7490 - Alte activităţi profesionale, ÅŸtiinÅ£ifice ÅŸi tehnice n.c.a. 7711 - Activităţi de închiriere ÅŸi leasing cu autoturisme ÅŸi autovehicule rutiere uÅŸoare 7712 - Activităţi de închiriere ÅŸi leasing cu autovehicule rutiere grele 7731 - Activităţi de închiriere ÅŸi leasing cu maÅŸini ÅŸi echipamente agricole 7732 - Activităţi de închiriere ÅŸi leasing cu maÅŸini ÅŸi echipamente pentru construcÅ£ii 7734 - Activităţi de închiriere ÅŸi leasing cu maÅŸini ÅŸi echipamente de transport pe apă 7735 - Activităţi de închiriere ÅŸi leasing cu maÅŸini ÅŸi echipamente de transport aerian 7739 - Activităţi de închiriere ÅŸi leasing cu alte maÅŸini, echipamente ÅŸi bunuri tangibile 7810 - Activităţi ale agenÅ£iilor de plasare a forÅ£ei de muncă 7920 - Alte servicii de rezervare ÅŸi asistenţă turistică 8121 - Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maÅŸini ÅŸi utilaje industriale 8129 - Alte activităţi de curăţenie n.c.a. 8211 - Activităţi combinate de secretariat 8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor ÅŸi alte activităţi specializate de secretariat 8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8230 - Activităţi de organizare a expoziÅ£iilor, târgurilor ÅŸi congreselor 8291 - Activităţi ale agenÅ£iilor de colectare ÅŸi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8292 - Activităţi de ambalare 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8551 - Învăţământ în domeniul sportiv ÅŸi recreaÅ£ional 8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice ÅŸi alte domenii) 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 9200 - Activităţi de jocuri de noroc ÅŸi pariuri 9311 - Activităţi ale bazelor sportive 9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 9319 - Alte activităţi sportive 9329 - Alte activităţi recreative ÅŸi distractive n.c.a. 9511 - Repararea calculatoarelor ÅŸi a echipamentelor periferice 9512 - Repararea echipamentelor de comunicaÅ£ii 9521 - Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic 9523 - Repararea încălţămintei ÅŸi a articolelor din piele 9525 - Repararea ceasurilor ÅŸi a bijuteriilor 9529 - Repararea articolelor de uz personal ÅŸi gospodăresc n.c.a. 9601 - Spălarea ÅŸi curăţarea (uscată) articolelor textile ÅŸi a produselor din blană 9602 - Coafură ÅŸi alte activităţi de înfrumuseÅ£are 9603 - Activităţi de pompe funebre ÅŸi similare 9604 - Activităţi de întreÅ£inere corporală 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.".
CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
VII. Art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 7 Capitalul social (1) Capitalul social al Societatii, subscris si varsat in totalitate, este de 18.399.596 RON. (2) Capitalul social este impartit in 183.995.960 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON. (3) Actionarii Societatii, potrivit Registrului consolidat al actionarilor la data de 11.02.2008 sunt: o S.C. FRO S.p.A., persoana juridica de nationalitate italiana, cu sediul in Verona, Via Torricelli, 15/A Italia, cod fiscal 02863750234, inregistrata la Registrul Comertului din Verona cu nr. 42210/1998 Reg. Imp. VR 290171, detinatoare a 132.174.419 actiuni reprezentand 71,836 % din capitalul social ; o BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, fond de investitii de nationalitate cipriota, cu sediul :Str.MAKARIOS III nr.2-4,Nicosia ,Cipru, detinatoare a 20.022.714 actiuni reprezentand 10,882% din capitalul social; o ALTII ACTIONARI, detinatori a 31.798.827 actiuni reprezentand 17,282% din capitalul social".
VIII. Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 8. Actiunile (1) Actiunile societatii se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti - sectiunea Rasdaq. (2) Evidenta actiunilor se tine de catre S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul in Str. Fagaras, Nr. 25, Sector 1, Bucuresti, CUI 9638020".
IX. Art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 9. Majorarea sau reducerea capitalului social Capitalul social poate fi majorat sau redus în baza hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si de prezentulul Act Constitutiv".
X. Art. 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 10. Drepturi si obligatii decurgând din actiuni (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale precum si celelalte drepturi prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv. (2) Detinerea de actiuni implica de drept adeziunea la prezentul Act Constitutiv. (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare actiune. Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune. (5) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. (6) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. (7) Participarea actionarilor la profit sau pierdere se face proportional cu capitalul social detinut".
XI. Art. 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 11. Cesiunea actiunilor (1) Cesiunea actiunilor este libera atât între actionari cât si între acestia si terti. (2) Cesiunea actiunilor se face în conditiile si cu procedura prevazute de Legea societatilor comerciale si reglementarile privind piata de capital".
CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
XII. Art. 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 12. Atributii (1) Adunarea generala a actionarilor care poate fi ordinara sau extraordinara. (2) Adunarea generala ordinara se întruneste la sediul Societatii sau într-un alt loc indicat in convocare,cel putin o data pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar. (3) Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii principale: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar; b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie; c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie, daca nu a fost stabilita prin Actul Constitutiv; e) sa fixeze limitele generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor Consiliului de Admnistratie insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia precum si ale remuneratiei acordate directorilor; e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie; f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator; g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii. (4) Adunarea generala extraordinara se întruneste la sediul Societatii sau într-un alt loc indicat in convocare, ori de cate ori este necesar a se lua o hotarâre pentru: a) schimbarea formei juridice a Societatii; b) schimbarea obiectului principal de activitate; c) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii; d) dizolvarea anticipata a Societatii; e) majorarea capitalului social; f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; g) emisiunea de obligatiuni; h) conversia unei categorii de obligatiuni în alta categorie sau în actiuni; i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative; j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; k) prelungirea duratei Societatii; l) aprobarea încheierii actelor de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele; m) aprobarea încheierii actelor prin care se închiriaza active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori afiliate depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare; n) aproba încheierea de acte juridice prin care un administrator sau un director înstraineaza sau dobândeste bunuri catre sau de la societate având o valoarea de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii precum si acte juridice privind inchirierea sau leasingul care au drept obiect asemenea bunuri; o) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care, conform legii, este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare".
XIII. Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 13. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor (1) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de catre Consiliul de Administratie, ori de cate ori este nevoie, sau la cererea actionarilor reprezentând 5% din capitalul social. In acest ultim caz, adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. (2) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii, pe pagina de Internet a Societatii si se vor indeplini si cerintele de publicitate prevazute prin reglementarile specifice pietei de capital. Termenul de intrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma «Monitorul Oficial» în vederea publicarii, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre Consiliul de administratie a deciziei de întrunire a adunarii generale. (3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. (4) Când în ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. (5) În înstiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situatia în care cea dintâi nu s-ar putea tine. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata în înstiintarea publicata pentru prima, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocari. (6) Au dreptul sa ceara introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. Ordinea de zi, completata cu punctele propuse de catre actionari ulterior convocarii, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii cu cel putin 10 zile inainte de data adunarii generale precum si pe pagina de Internet a societatii. (7) Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de Internet a Societatii, de la data convocarii adunarii generale. Celelalte informatii vor fi puse la dispozitia actionarilor conform reglementarilor privind piata de capital. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe documentele supuse dezbaterii".
XIV. Art. 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 14. Organizare, cvorum si luarea deciziilor (1) La prima convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din capitalul social, iar hotarârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. (2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor de cvorum prevazute la alin (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintâi adunari indiferent de cvorumul intrunit, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate. (3) La prima convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin doua treimi din capitalul social, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din capitalul social. Hotarârile se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunarea generala extraordinara. Hotarârile de modificare a domeniului sau obiectului principal de activitate al Societatii, de majorare sau reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati in adunare. (4) Actionarii vor putea fi reprezentati in adunarea generala de catre alte persoane, actionari sau neactionari, la alegerea lor, pe baza de unei imputeniciri/ procuri de reprezentare acordate pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse la Societate in original cu cel putin 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. (5) Administratorii, directorii sau functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. (6) Adunarea generala este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana care ii tine locul. Presedintele sau inlocuitorul acestuia deschide sedinta si propune, dintre actionarii prezenti, un secretar. Alegerea secretarului se face prin vot de catre adunare. Acesta verifica lista de prezenta a actionarilor si îndeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. Secretarul va întocmi procesul-verbal al adunarii la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Presedintele sau persoana care ii tine locul pot desemna, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa ia parte la executarea operatiunilor incredintate secretarului de sedinta. (7) Administratorii si directorii sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor. (8) Hotarârile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea si revocarea administratorilor, a auditorilor interni si pentru luarea hotarârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. Fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care poarta stampila societatii si pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile "pentru", "împotriva" sau "abtinere". (9) Actionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, daca nici unul din ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarâre de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei. (10) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale care priveste schimbarea obiectului principal de activiate, mutarea sediului societatii in strainatate, schimbarea formei societatii sau fuziunea or divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita societatii cumpararea actiunilor lor la o valoare medie determinata de catre un expert autorizat independent prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. (11) Hotarârile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati sau care au votat contra. (12) Un proces-verbal semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar, va constata îndeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotarârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei în sedinta. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale. (13) Pentru a fi opozabile tertilor, hotarârile adunarilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului spre a fi mentionate în registru si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotararile se vor publica in acelasi temen si pe pagina de Internet a societatii. De asemenea, se vor indeplini si toate celelalte formalitati de publicitate a hotararilor adunarii generale prevazute in legislatia privind piata de capital. (14) Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale aplicabile si va fi precizata in convocare. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrand efectele hotararilor adunarii generale va fi stabilita de adunarea generala in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital".
CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
XV. Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 15. Organizare (1) Activitatea Societatii este condusa de catre un Consiliu de administratie compus din 5 (cinci) membri, persoane fizice, alesi de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, dintre care un presedinte si un vicepresedinte. (2) Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi. (3) Administratorii pot fi persoane de cetatenie sau nationalitate romana sau straina, fara nicio restrictie. (4) Presedintele si vicepresedintele Consiliului de administratie sunt alesi de catre si dintre membrii acestuia. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de administratie poate însarcina pe un alt administrator cu îndeplinirea functiei de presedinte. (5) La data prezentului Act Constitutiv, componenta Consiliului de administratie este urmatoarea:
(6) Durata mandatului este de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generala pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. Daca se creaza un loc vacant în Consiliul de administratie, adunarea generala alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau. (7) În caz de vacanta a unuia dintre administratori, Consiliul de administratie numeste un administrator provizoriu pana la intrunirea Adunarii generale ordinare a actionarilor. (8) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari. (9) Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea noilor administratori precum si a oricaror schimbari in componenta consiliului si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. (10) Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acestia nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces în calitatea lor de administratori, nici in timpul exercitarii mandatului de administrator nici dupa încetarea acestuia. (11) Presedintele, convoaca o sedinta a consiliului, ori de câte ori situatia o impune, la sediul Societatii sau în orice alt loc. O sedinta a consiliului va fi convocata in mod obligatoriu de catre Presedinte la cererea motivata a 2 administratori sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi a sedintei este stabilita de catre autorii cererii. (12) Consiliul trebuie sa se întruneasca cel putin o data la trei luni. (13) Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie se face prin fax sau prin email, cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea sedintei. La preluarea functiei, membrii consiliului vor depune la sediul social o declaratie de acceptare a mandatului în care vor mentiona si adresa, faxul, numarul de telefon si adresa de email la care vor putea fi contactati. Convocarea va cuprinde locul, data si ora la care se va tine sedinta si ordinea de zi. În caz de urgenta se poate decide si asupra problemelor neaflate pe ordinea de zi, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau in cazul in care nu sunt prezenti toti, cu conditia ratificarii de catre membrii absenti in cadrul primei sedinte la care vor participa. (14) In cazul in care toti membrii sunt prezenti acestia vor putea, in mod valabil, tine o sedinta si adopta decizii, fara a fi necesare formalitatile referitoare la convocare. (15) Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta, de tipul tele sau videoconferinta, care intrunesc conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva la sedinta Consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. (16) Sedintele se tin în prezenta a cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului va avea votul decisiv. (17) Sedintele sunt conduse de catre presedinte sau, daca acesta lipseste, de catre vicepresedinte. În cazul în care lipsesc atât presedintele cât si vicepresedintele, sedintele sunt conduse de catre membrul cel mai în vârsta dintre cei prezenti. (18) Directorii, managerii si auditorii interni pot fi convocati la orice întrunire a Consiliului de administratie, întruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. (19) Cu ocazia fiecarei sedinte a Consiliului de administratie se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi întrunite si opiniile separate. Procesul-verbal se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre un alt administrator. (20) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris si transmis prin fax sau e-mail al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului. (21) Administratorii pot fi reprezentati in sedintele consiliului doar de catre alti administratori, in baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent. (22) Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse într-un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie. (23) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redacteaza hotarârile Consiliului care sunt semnate de catre presedintele de sedinta si de catre secretarul Consiliului. (24) Hotarârile Consiliului adoptate cu respectarea conditiilor de cvorum si vot prevazute mai sus sunt obligatorii si pentru administratorii care au votat impotriva sau s-au abtinut. (25) Secretarul Consiliului, care poate fi angajat al Societatii sau nu, este numit prin decizie a presedintelui Consiliului de administratie. (26) La sedintele Consiliului de Administratie în care se discuta probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi invitati si delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative de la nivel de Societate. Hotarârile Consiliului de administratie privind probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate în scris acestor organizatii sindicale în termen de 48 de ore de la terminarea sedintei. (27) Daca administratorii constata ca, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta între totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de indata Adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata. (28) Hotararile Consiliului de administratie privind mutarea sediului Societatii, cele privind schimbarea obiectului de activitate secundar al Societatii precum si cele privind infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IVa. Aceste hotarari se vor publica in termen de 15 zile si pe pagina de Internet aSsocietatii si sunt supuse si celorlalte formalitati de publicitate prevazute de legislatia privind piata de capital".
XVI. Art. 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 16. Atributii (1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv pentru adunarea generala a actionarilor (2) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activitatii directorilor; e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei; g) mutarea sediului Societatii; h) schimbarea obiectului de activitate secundar al Societatii (altele decat obiectul principal de activitate); i) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, birouri comerciale sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; j) avizarea situatiilor financiare anuale ale Societatii in vederea supunerii acestora aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor; k) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, in vederea supunerii acestora spre aprobarea adunarii generale ordinare a actionarilor; l) aprobarea încheierii de catre Societate a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru încheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului Act Constitutiv, aprobarea adunarii generale a actionarilor, precum si cu exceptia celor pe care Directorul General actionand individual sau impreuna cu Directorul General Adjunct le pot încheia potrivit competentelor si limitelor stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotarâre a Consiliului de Administratie; m) aprobarea structurii organizatorice si regulamentul de organizare si functionare al Societatii; n) organizarea activitatii de audit intern; o) stabilirea politicii si strategiei de marketing; p) aprobarea planului anual de investitii al Societatii precum si a limitelor de creditare/plafon de indatorare; q) stabilirea drepturilor de semnatura in si din conturile bancare ale Societatii; r) crearea, daca se considera necesar si/sau oportun, de comitete consultative in domeniile prevazute de lege sau in alte domenii de interes pentru Societate; s) aprobarea regimului si duratei de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale ale Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile; t) luarea oricaror altor hotarari care nu sunt in competenta adunarii generale a actionarilor, care exced limitele de competenta ale directorilor sau cu care sunt sesizati de catre directori. (2) Atributiile mentionate la punctele a) pana la i) inclusiv de la alin (1) de mai sus nu pot fi delegate catre Directori".
CAPITOLUL VI - DIRECTORII XVII. Art. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Articolul 17. Directorii (2) Directorul General si Directorul General Adjunct reprezinta Societatea in relatiile cu tertii, putand actiona atat separat cat si impreuna. Directorul General si Directorul General adjunct pot, pentru operatiuni strict determinate, da mandat unei alte persoane, de regula dintre angajatii Societatii, pentru reprezentarea Societatii in relatiile cu tertii. (3) Directorul General si Directorul General Adjunct au competenta de a incheia, in numele si pe seama Societatii, orice act juridic necesar desfasurarii activitatii curente a Societatii, cu cu exceptia celor pentru a caror incheiere este necesara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile imperative ale legii sau ale prezentului Act Constitutiv. Actele juridice necesare desfasurarii activitatii curente a Societatii reprezinta orice acte necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii in conformitate cu bugetul anual de venituri si cheltuieli. Consiliul de Administratie poate stabili, prin hotarare, limite valorice pentru incheierea de catre Directorul General sau Directorul a anumitor acte juridice in numele si pe seama Societatii. (4) Directorul general si directorul general adjunct pot fi numiti dintre membrii Consiliului de Admnistratie sau din afara acestuia. (5) Directorul General si Directorul General Adjunct sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si adunarii generale a actionarilor. (6) Directorul General si Directorul General Adjunct isi vor exercita |
Termeni generali si conditii de vanzare
- Legal notice
- |
- Site map
- |
- RSS
- |
- © Copyright AIR LIQUIDE 2007
