S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI: 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

                                             HOTARAREA NR. 3

                                               din 23.04.2008

In   conformitate  cu   prevederile  Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv  al Societatii;

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor intrunita  in data de  23.04.2008,

                                                 HOTARASTE :

Art. 1   Profitul net aferent exercitiului financiar 2007 in valoare de 13.887.323 Ron se repartizeaza astfel:

• Ø 7.580.633,552 Ron pentru acordarea de dividende actionarilor Societatii;
• Ø 6.306.689,448 Ron raman la dispozitia Societatii ca profit nerepartizat.

Art. 2   Suma de 7.580.633,552 Ron repartizata pentru acordarea de dividende actionarilor corespunde unui dividend brut de 0,0412 lei pe actiune. Din dividendul brut se va retine impozitul pe veniturile din dividende conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3   Conform art. 238 din Legea 297/2004, dividendele se cuvin actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor, respectiv data de 9 Mai 2008, iar plata acestora catre actionari se va face astfel:

• - prin virament bancar pentru investitorii institutionali in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
• - in numerar/cash pentru investitorii persoane fizice in termen de 60 de zile de la data aprobarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prin prezentarea acestora cu buletinul de identitate la casieria Societatii;
• - prin mandat postal cu confirmare de primire pentru investitorii persoane fizice care nu se prezinta la casieria Societatii sa isi ridice dividendele in termenul de 60 de zile prevazut la paragraful anterior.

Art.4    Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilierul Juridic al Societatii, Dl. Ioan Dinu, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

Presedinte,                                               Secretar,

Pp.Dl.MAURIZIO SCARPA                       Dl. POPA VIOREL

 S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI: 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

                                        HOTARAREA NR. 4

                                           din 23.04.2008

In   conformitate  cu   prevederile  Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv  al Societatii;

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor intrunita  in data de  23.04.2008,     

                                             HOTARASTE :

Art.1 Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 in forma propusa de Consiliul de Administratie. In conformitate cu propunerea CA, principalii indicatori economici prognozati pentru anul 2008 sunt :

• cifra de afaceri : 152.139.900 ron
• rezultat brut: 18.305.100 ron
• rezultat net: 14.918.600 ron

Art.2 Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie.

Presedinte,                                                 Secretar,

Pp. Dl. MAURIZIO SCARPA                       Dl. POPA VIOREL

S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI: 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

                                 HOTARAREA NR. 5

                                   din 23.04.2008

In   conformitate  cu   prevederile  Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv  al Societatii;

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor intrunita  in data de  23.04.2008,     

                                            HOTARASTE:

Art.1    Se aproba Programul de investitii pentru anul 2008 in forma prezentata de Consiliul de Administratie. Conform acestui program, in anul 2008, Societatea urmeaza sa realizeze investitii in valoare totala de circa 871 mii EURO.

Art.2  Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie.

Presedinte,                                              Secretar,

Pp.Dl. MAURIZIO SCARPA                       Dl. POPA VIOREL

S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI: 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

                                  HOTARAREA NR.6

                                     din 23.04.2008

In   conformitate  cu   prevederile  Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv  al Societatii;

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor intrunita  in data de  23.04.2008,      

                                           HOTARASTE :

Art.1 Se numeste ca auditor financiar firma ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. avand sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. N. Staicovici nr.75,             CUI: RO1551105, inscrisa in Registrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania sub nr. 179/15.10.2000, reprezentata legal prin Dl. Garry Rex Collins, in calitate de reprezentant legal. Se stabileste durata contractului de audit la 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2008, 2009 si 2010.

Art.2 Se imputerniceste Dl.Razvan Batrinu, Director General, sa incheie Contractul de audit financiar.

Art.3 Se imputerniceste Dl.Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilierul Juridic al Societatii, Dl. Ioan Dinu, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Presedinte,                                               Secretar,

Pp.Dl. MAURIZIO SCARPA                       Dl. POPA VIOREL

S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI: 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

                                            HOTARAREA NR. 7

                                               din 23.04.2008

In   conformitate  cu   prevederile  Legii nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv  al Societatii;

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor intrunita  in data de  23.04.2008,     

                                             HOTARASTE:

Art.1  Se aproba o suma bruta de 2.550 euro pe luna pentru membrul Consiliului de Administratie care asigura si conducerea operativa a organizatiei de productie ( Director General Adjunct).

Art.2 Se aproba o remuneratie bruta de 300 euro pe sedinta pentru membrii Consiliului de Administratie (membrii neexecutivi) care nu au fost propusi de Grupul Air Liquide; membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie propusi de Grupul Air Liquide nu vor fi remunerati decat in masura in care sunt numiti si Directori sau sunt insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie.

Art.2  Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilierul Juridic al Societatii, Dl. Ioan Dinu, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

Presedinte,                                                 Secretar,

Pp.Dl. MAURIZIO SCARPA                       Dl. POPA VIOREL

S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI: 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

                                     HOTARAREA NR. 8

                                         din 23.04.2008

In   conformitate  cu   prevederile  Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv  al Societatii;

Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor intrunita  in data de  23.04.2008,     

                                            HOTARASTE:

Art.1 Se fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si ale remuneratiei Directorilor precum si ale avantajelor acordate la maxim 300.000 Euro/an.

 Art.2  Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilierul Juridic al Societatii, Dl. Ioan Dinu, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

Presedinte,                                                      Secretar,

Pp.Dl. MAURIZIO SCARPA                            Dl. POPA VIOREL

S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI: 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

                                        HOTARAREA AGE NR. 9

                                                   din 23.04.2008

In   conformitate  cu   prevederile  Legii nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv  al Societatii;

Adunarea  Generala  Extraordinara a Actionarilor intrunita  in data de  23.04.2008,     

                                                 HOTARASTE:

Art.1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii conform propunerii de modificare anexata prezentei hotarari.

Art. 2 Conform art. 238 din Legea 297/2004, se stabileste ca "data de inregistrare" a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, data de 9 Mai 2008.

Art.3 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilierul Juridic al Societatii, Dl. Ioan Dinu, sa intocmeasca si sa semneze Actul Aditional modificator al Actului Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat si orice alte cereri si acte necesare, precum si sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari si a Actului Constitutiv modificat la autoritatile competente conform prevederilor legale in vigoare.

Presedinte,                                                      Secretar,

Pp.Dl. MAURIZIO SCARPA                              Dl. POPA VIOREL