Hotararea nr.1

Art.1  Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie dl.Ivo Bonello ca urmare a demisiei acestuia.  

Hotararea nr.2

Art.1    Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Dl/D-na __________________

Hotararea nr.3

Dupa ascultarea si aprobarea raportului administratorilor si a raportului auditorului privind exercitiul economico-financiar 2009,

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru anul financiar 2009, cu principalii indicatori economico- financiari realizati astfel:

cifra de afaceri:                      130.821.442 ron                                

venituri din exploatare:           130.510.625 ron

cheltuieli de exploatare:          125.536.481 ron

venituri financiare:                      5.106.630 ron

cheltuieli financiare:                    1.601.444 ron                    

rezultat brut (profit):                   8.479.330 ron

rezultat net (profit):                     6.362.468 ron                                 

Hotararea nr. 4

Art. 1   Conform art. 238 din Legea 297/2004, se stabileste ca "data de inregistrare" a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, data de 14 Mai 2010.

Hotararea nr. 5

Art. 1   Profitul net aferent exercitiului financiar 2009 in valoare de 6.362.468 Ron se repartizeaza astfel:

   > 5.740.949 Ron pentru acordarea de dividende actionarilor Societatii;

   > 621.519 Ron raman la dispozitia Societatii ca profit nerepartizat.

Art. 2   Suma de 5.740.949 Ron repartizata pentru acordarea de dividende actionarilor corespunde unui dividend brut de 0,0312 lei pe actiune. Din dividendul brut se va retine impozitul pe veniturile din dividende conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3   Conform art. 238 din Legea 297/2004, dividendele se cuvin actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor, respectiv data de 14 Mai 2010, iar plata acestora catre actionari se va face astfel:

-prin virament bancar pentru investitorii institutionali in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

-in numerar/cash  pentru investitorii persoane fizice in termen de 60 de zile de la data aprobarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prin prezentarea acestora cu buletinul de identitate la casieria Societatii sau prin virament bancar, pe baza unei solicitari exprese, adresata catre DUCTIL SA, Serviciului Actionariat, cu indicarea datelor de identitate complete ale titularului, contul si banca in care sa se efectueze plata.

Hotararea nr. 6

Art.1 Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 in forma propusa de Consiliul de Administratie. In conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, principalii indicatori economici prognozati pentru anul 2010 sunt:

- cifra de afaceri :     141.923.040 ron                 

- rezultat brut:            12.063.458 ron                          

- rezultat net:              9.938.837 ron                          

Art.2    Se aproba Programul de investitii pentru anul 2010 in forma prezentata de Consiliul de Administratie. Conform acestui program, in anul 2010, Societatea urmeaza sa realizeze investitii in valoare totala de circa 732 mii EURO.

Hotararea nr.7

Art.1    Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs va fi dupa cum urmeaza:

-o suma bruta de 2.550 euro pe luna pentru membrii carora Consiliul de Administratie le va delega conducerea Societatii in conformitate cu art. 143 alin (1) din Legea 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare.

-o suma bruta de 575 euro pe sedinta pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie (membrii neexecutivi), care nu sunt propusi de Air Liquide.