Actionariat

• Denumirea societatii : S.C. Ductil S.A. Buzau

• Sediul social : Buzau , Aleea Industriilor nr.1
• Numar telefon : ( 0238 ) 725 430
• Numar fax : ( 0238 ) 710 087
• Numar de inregistrare la Oficiul Registului Comertului : J10 / 208 / 1991
• Cod fiscal : RO 1154610
• Capital social subscris si varsat este 18.399.596 Ron
• Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. Ductil S.A. este Bursa de Valori Bucuresti.

1. Evenimente importante de raportat

Consiliul de AdministraÅ£ie al SC DUCTIL SA, în temeiul Hotărârii CA nr.3/25.07.2007, convoacă Adunarea Generală Ordinară a AcÅ£ionarilor Societăţii pentru data de 12 septembrie 2007, ora 16.00, la sediul social al Societăţii din Buzau, Aleea Industriilor nr. 1, judeÅ£ul Buzau, pentru toÅ£i acÅ£ionarii înregistraÅ£i în Registrul AcÅ£ionarilor la data de referinţă de 21 august 2007, având următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea prelungirii mandatului membrilor actualului Consiliu de Administratie pana la data 31 Decembrie 2007, data pana la care Consiliul va intocmi o propunere de modificare a Actului Constitutiv in vederea adaptarii acestuia la prevederile Legii nr. 441/2006 si ale OUG nr. 82/2007 referitoare la administrarea Societatii si o va supune aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor;

2. Acordarea de împuterniciri pentru efectuarea formalităţilor de publicitate cerute de lege pentru hotărârile Adunării Generale Ordinare a AcÅ£ionarilor.

3. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor este 01 octombrie 2007.

Documentele ÅŸi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum ÅŸi formularele de împuterniciri se pot consulta ÅŸi procura de la sediul Societăţii din Buzau, Aleea Industriilor nr. 1, între orele 9:00-14:00, telefon: 0238/725.430, incepand cu data de 27 august 2007.

În conformitate cu art. 243 din Legea nr. 297/2004, accesul acÅ£ionarilor îndreptăţiÅ£i să participe, la data de referinţă, la Adunarea Generala a AcÅ£ionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice ÅŸi al acÅ£ionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acÅ£ionarilor în Adunarea Generală a AcÅ£ionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor si funcÅ£ionarilor societăţii, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor CNVM.

Procurile speciale/împuternicirile vor fi depuse, în original, la sediul societăţii din Buzau, Aleea Industriilor nr.1, cu cel puÅ£in 48 ore înainte de Å£inerea Adunarii, potrivit art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

În cazul neîndeplinirii condiÅ£iilor de cvorum sau majoritate necesare pentru luarea hotărârilor, a doua Adunare se va Å£ine la data de 13 septembrie 2007, la aceeaÅŸi oră ÅŸi în acelaÅŸi loc, cu aceeaÅŸi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,

MAURIZIO SCARPA